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前言：崔某因出借個(gè)人實(shí)名銀行賬戶，被用于轉(zhuǎn)移涉詐資金70余萬(wàn)元。在廣東天鉆律師事務(wù)所周乃文律師的專業(yè)努力下，該案成功由刑事案件轉(zhuǎn)為治安案件，顯著減輕了當(dāng)事人的法律責(zé)任。
案情回顧
2023年6月6日，崔某將其實(shí)名的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡出借給他人使用。7月24日，崔某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。最初，崔某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被刑事拘留。隨后，廣東天鉆律師事務(wù)所周乃文律師接受委托介入本案。
法律依據(jù)與量刑標(biāo)準(zhǔn)
幫信罪：《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供技術(shù)支持或支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。治安處罰：《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》規(guī)定，非法出租、出借銀行賬戶等行為，可予以行政處罰，包括沒(méi)收違法所得、罰款，情節(jié)嚴(yán)重的可處拘留。
律師辯護(hù)核心觀點(diǎn)
廣東天鉆律師事務(wù)所周乃文律師提出以下核心辯護(hù)意見：
1、主觀故意存疑：崔某表示其系受他人蒙蔽，出借銀行卡時(shí)并不知對(duì)方用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，無(wú)充分證據(jù)證明其主觀上明知犯罪用途。
2、情節(jié)未達(dá)刑事標(biāo)準(zhǔn)：崔某僅出借一張銀行卡，涉案支付結(jié)算金額未達(dá)到幫信罪“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。
3、自首情節(jié)依法可從寬：崔某主動(dòng)投案并如實(shí)陳述，依法構(gòu)成自首，具備從輕或減輕處理的事由。綜合其行為性質(zhì)，以治安處罰更為適宜。
辦案結(jié)果
經(jīng)廣東天鉆律師事務(wù)所周乃文律師向辦案機(jī)關(guān)提交法律意見并多次溝通，辦案機(jī)關(guān)最終采納辯護(hù)觀點(diǎn)，認(rèn)定崔某不構(gòu)成幫信罪，變更強(qiáng)制措施予以釋放，案號(hào)【東二看釋字[2023]7022號(hào)】。隨后，東莞市公安局對(duì)崔某作出行政拘留十日并處罰款一千元的行政處罰，案件正式由刑事案件轉(zhuǎn)為治安案件處理。案號(hào)【東公行罰決字[2023]376630號(hào)】
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