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【案情回顧】
2024 年 12 月 30 日，當(dāng)事人陽某（1992 年 6 月 6 日出生，河南省周口市太康縣某村人）因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，羈押于東莞市看守所。據(jù)指控，當(dāng)事人牽涉進(jìn)一起詐騙案件，被認(rèn)為在其中實(shí)施了相關(guān)詐騙行為。案件偵查過程中，當(dāng)事人家屬委托周乃文律師擔(dān)任辯護(hù)人。接受委托后，周乃文律師多次會(huì)見當(dāng)事人，深入了解案件細(xì)節(jié)，并仔細(xì)查閱了相關(guān)卷宗材料。經(jīng)了解，當(dāng)事人聲稱自己并不知曉所參與事項(xiàng)屬于詐騙活動(dòng)，只是按照他人指示進(jìn)行一些看似正常的業(yè)務(wù)操作。
【法律法規(guī)】《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
【律師辯護(hù)核心觀點(diǎn)】周乃文律師指出，當(dāng)事人本身文化程度不高，法律意識(shí)淡薄。在參與所謂的“業(yè)務(wù)”過程中，其收到的信息和指示讓其誤以為是正常的商業(yè)活動(dòng)，并沒有充分證據(jù)表明當(dāng)事人具有詐騙的主觀故意。例如，在溝通交流中，當(dāng)事人所接觸到的內(nèi)容未明確體現(xiàn)出詐騙意圖，且當(dāng)事人也沒有從所謂的“詐騙行為”中獲取高額、不合理的收益。
證據(jù)關(guān)聯(lián)性方面：公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)存在關(guān)聯(lián)性不足的問題。雖然有部分交易記錄、聊天記錄等證據(jù)，但這些證據(jù)并不能確鑿地證明當(dāng)事人與詐騙犯罪之間存在直接關(guān)聯(lián)。交易記錄可能存在正常的商業(yè)往來解釋，聊天記錄也多為模糊性的表述，無法形成完整的證據(jù)鏈來支撐詐騙罪的指控。
行為性質(zhì)方面：當(dāng)事人的行為在整個(gè)事件中更傾向于一般的輔助性事務(wù)處理，并非詐騙犯罪的核心行為實(shí)施者。其行為對(duì)詐騙結(jié)果的發(fā)生所起的作用較小，不應(yīng)簡單地將其認(rèn)定為詐騙罪的共犯。
【辦案結(jié)果】
在審查起訴階段，周乃文律師積極與檢察機(jī)關(guān)溝通，提交了詳細(xì)的辯護(hù)意見。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查，綜合考慮案件證據(jù)情況以及律師提出的辯護(hù)觀點(diǎn)，認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)無法達(dá)到起訴的證明標(biāo)準(zhǔn)。最終，因羈押期限屆滿，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第九十九條之規(guī)定，東莞市公安局決定對(duì)當(dāng)事人予以釋放，此次辯護(hù)取得成功。案號(hào):東看釋字〔 2025 〕0291號(hào).
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